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中国船舶工业股份有限公司2021半年度报告摘要

作者:admin发布时间:2021-09-05 19:16

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读半年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国船舶工业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2021年8月27日以通讯方式召开,应参加董事15名,实参加表决的董事15名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。

  2、《关于〈公司2021年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告〉的议案》

  (内容详见在上海证券交易所网站披露的《中国船舶工业股份有限公司2021年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》,临2021-037)

  因本公司第七届董事会董事组成人员有所调整,公司董事会审计委员会、提名委员会组成人员相应调整为:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等募集资金存放与使用的监管要求,公司董事会需对半年度募集资金存放与使用情况进行审议,有关情况如下:

  中国船舶工业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”),前身为沪东重机股份有限公司,是经中国船舶工业总公司以“船总生(1998)41号”文件和国家经济体制改革委员会“体改生(1998)17号”文件批准,由原沪东造船厂(现公司名称变更为沪东中华造船(集团)有限公司)和原上海船厂(公司名称曾变更为上船澄西船舶有限公司,现公司名称变更为上海船厂船舶有限公司)共同发起设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会批准,本公司于1998年4月20日向社会公开发行人民币普通股7,000万股,并于1998年5月20日在上海证券交易所上市交易,股票代码:600150。

  根据本公司2019年10月25日召开的2019年第二次临时股东大会,并经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶工业股份有限公司向中国船舶工业集团有限公司等发行股票购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]225号)核准,本公司非公开发行人民币普通股(A股)250,440,414股,每股发行价格15.44元,申请增加注册资本人民币250,440,414.00元。发行前,公司注册资本为4,221,988,344.00元,发行后,注册资本为人民币4,472,428,758.00元,实收资本(股本)为人民币4,472,428,758.00元。

  截至2020年7月27日止,本公司已收到特定投资者以货币实际缴纳新增出资额人民币3,866,799,992.16元,扣除承销费用人民币38,667,999.92元,实际募集资金净额人民币3,828,131,992.24元,资金到账时间为2020年7月27日,已经大信会计师事务所审验并出具大信验字【2020】第1-00107号《验资报告》。

  注:本公司子公司江南造船(集团)有限责任公司(以下简称“江南造船”)于兴业银行股份有限公司上海人民广场支行开设的募集资金专项账户,账号为037,仅用于高端超大型集装箱船舶技术提升及产业化项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《中国船舶工业股份有限公司募集资金管理办法》。同时,本公司已与保荐人中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海分行于2020年8月4日共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;与保荐人中信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司上海人民广场支行、子公司江南造船(集团)有限责任公司于2020年12月23日共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。根据上述管理制度及协议的规定,本公司对募集资金实行专户存储。本公司使用募集资金时,严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。

  本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

  公司独立董事对公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审查,该编制符合相关法律、法规的规定,线年半年度公司募集资金的存放与使用情况。2021年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国船舶工业股份有限公司第七届监事会第二十一次会议于2021年8月27日以通讯方式召开,应参加监事7名,实参加表决的监事7名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。

  监事会认为:《公司2021年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定;《公司2021年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项管理规定,所包含的信息能从各个方面线年半年度的经营管理和财务状况等事项;在公司监事会提出本意见前,未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  2、《关于〈公司2021年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告〉的议案》

  监事会认为:我们对公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审查,该编制符合相关法律、法规的规定,线年半年度公司募集资金的存放与使用情况。2021年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  (内容详见在上海证券交易所网站披露的《中国船舶工业股份有限公司2021年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》,临2021-037)

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