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上海佳豪船舶工程设计股份有限公司用超募资金

作者:admin发布时间:2021-10-03 06:56

  上海佳豪船舶工程设计股份有限公司用超募资金对全资子公司增资暨对外投资公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]958号文核准,上海佳豪船舶工程设计股份有限公司(下称“上海佳豪”或“公司”)首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)1260万股。发行价格为每股27.80元,共募集资金人民币为35,028万元,扣除各项发行费用人民币2,742.46万元,实际募集资金净额人民币32,285.54万元,超募资金20,229.54万元。

  立信会计师事务所有限公司已于2009年9月30日对上海佳豪首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具信会师报字[2009]第11796号《验资报告》。上海佳豪已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

  1、2009年11月20日,上海佳豪第一届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》,同意利用超募资金7,011万元人民币加快海洋工程设计中心二期工程建设;

  2、2010年1月16日,经2010年第一次临时股东大会批准,同意利用超募资金出资5,000万元人民币投资注册成立全资子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司(下称“佳豪科技”)。

  3、2010年10月22日,上海佳豪第一届董事会第十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于部分超募资金使用计划及其实施的议案》,同意使用超募资金1,350万元人民币与杨子江船业(控股)有限公司(Yangzijiang Shipbuilding (Holding) Ltd.)(下称“扬子江船业”)的全资子公司江苏新扬子造船有限公司、并联合江苏中舟海洋工程装备有限公司共同出资成立上海杨子船舶与海洋工程设计研发有限公司。

  4、2011年2月21日,上海佳豪第二届董事会第一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定部分超募资金使用计划的议案》,同意使用部分超募资金3,800万

  证券代码:300008 证券简称:上海佳豪 公告编号:2011-035元对佳豪科技进行增资。

  5、剩余超募资金3,068.54万元暂存于募集资金专户,用于上海佳豪主业发展,在实际使用前,履行相应的董事会或股东大会审议程序并及时披露。

  上海佳豪拟使用部分超募资金3,000万元对佳豪科技进行增资,主要用于如下项目的开展:高端游艇内装工艺引进和内装业务的开展;船用配套设备业务的开展;游艇产品和销售业务范围。

  上海佳豪于2011年7月3日召开了二届董事会第五次会议,会议应到董事9名,实到董事9名。经审议表决,以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于部分超募资金使用计划及其实施的议案》,同意公司利用超募资金对佳豪科技进行增资。以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于利用部分超募资金对上海佳豪船舶科技发展有限公司增资的议案》,同意将上述资金主要用于高端游艇内装工艺引进和内装业务的开展;船用配套设备业务的开展;游艇产品和销售业务范围。

  拟利用公司超募资金对佳豪科技增资 3,000 万元,增资完成后,佳豪科技注册资本增至11,800万元。增资完成后,佳豪科技仍为公司的全资子公司。

  4)营业范围:船舶及相关产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;船舶工程设计;港口与海洋工程、机电安装工程承包;船舶内装璜设计与工程;船舶、机电设备的批发与零售;从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证经营】

  5)经营情况:佳豪科技成立以后,主要从事船舶工程总承包(EPC)业务和游艇业务。依托佳豪科技这个平台,公司的EPC业务蓬勃开展,已累计签订了3.1亿的业务订单。

  经2010年4月上海佳豪一届董事会第十四次会议审议通过,2010年6月28日,由佳豪科技出资1800万元,与两名自然人一起投资3000万元注册成立了上海佳豪游艇发展有限公司,目前佳豪游艇发展有限公司正常运作,其产业基地正在按计划建设中。

  2011年1月,经上海佳豪2011年第一次临时股东大会批准,佳豪科技以人民币7,311,988元收购了上海佳豪物流发展有限公司100%的股权。佳豪物流的加入,降低了佳豪科技开展EPC业务的物流成本,同时其拥有的货物及技术的进出口权对佳豪科技在船舶、游艇、船用配套设备的进出口业务和相关技术的引进起到了积极作用。

  2011年2月,上海佳豪二届二次董事会审议通过了《关于上海佳豪船舶科技发展有限公司引进游艇及其生产技术的议案》,公司同意大利FIPA公司合作进行游艇引进并签订了《MAIORA 20S游艇技术转让及合作生产协议》,向其引进MAIORA 20S型游艇的全套生产技术。目前,双方的合作正常进行,佳豪方已派出团队赴意大利进行现场技术学习。

  2011年3月,经上海佳豪二届三次董事会审议通过,由佳豪科技出资1460万元,控股73%与上海朗程投资管理有限公司及上海佳豪游艇发展有限公司共同注册成立了上海佳豪游艇运营有限公司(以下简称“游艇运营”),开展游艇销售、游艇运营及游艇俱乐部等业务。目前,游艇运营公司的业务正积极开展。

  经过公司的缜密布局,通过上述投资和收购等事项, 佳豪科技已成为公司游艇业务发展的核心平台。

  1、目的:2011年,公司在游艇产业的布局将全面展开,佳豪科技做为公司游艇业务发展的主要平台,在前期投资上海佳豪游艇发展有限公司、收购了上海佳豪物流发展有限公司、引进了游艇技术和成立了游艇运营公司后,佳豪科技还剩余1700余万元资金,随着今后高端游

  证券代码:300008 证券简称:上海佳豪 公告编号:2011-035艇内装工艺引进和内装业务的开展;船用配套设备业务的开展;游艇产品和销售业务范围的拓展等,发展资金已显不足。此次增资将在资金面上保证相关业务发展的进程,抓住市场先机,提高市场份额,从而帮助提高公司的整体利润。

  本次增资重点工作主要进行游艇内装工艺引进和内装业务的开展,拟投入2000—2500万元人民币,通过与有游艇内装专业经验的企业合作,共同开展高端游艇的内装业务,打造世界一流的、文化品位、设计艺术同极致制造技术和生产工艺的结合体。同时为进军豪华游轮的内装奠定坚实基础。

  虽然公司在船舶行业经营多年,拥有大量行业经验和各类专业技术人才,我们对佳豪科技增资后拟进一步拓展的项目也进行了了充分调研和审核,但仍不能排除风险的存在。主要是以下几个方面:

  国内的豪华游艇市场才刚刚起步,豪华游艇内部装饰和家具制造也很少有企业涉足。在预见巨大的市场潜力和前景的同时,也必须承认存在因市场发展不足可能带来的风险。公司将立足高端豪华游艇这一细分市场,初期避免涉及非高端游艇市场,回避市场风险。积极与国内外优秀的游艇企业合作,迅速拓展和占领高端市场。

  游艇制造业务、船舶内装业务等都涉及优质产业工人的培养和管理,如何成功引入这些人才,保证人员的稳定性,通过多方位培训使他们具备需要的能力,通过管理来实现他们的能力,直接决定了产品的质量和生产成本。为此,公司将以合作和对外投资等方式进行人才引进,认真实施人才培训计划,通过协议等方式降低人才流失风险。

  对于可能的合作或其他经营方式,在整合管理时可能存在因企业文化和管理体制差异造成的管理风险。在实际运营中,我们会关注新经营体内部管理机制的有效建立,团队目标的和谐统一。此外,公司将从人力资源、财务、经营等各方面配备和引进优秀的管理人才进行相关操作, 尽力降低管理风险。

  国内虽然有众多的游艇生产企业,但是从事豪华游艇内饰的确寥寥无几。从游艇内饰产业的成熟程度的角度分析,相应的设计和工艺存在一定的技术风险。公司将通过与国外知名游艇

  证券代码:300008 证券简称:上海佳豪 公告编号:2011-035企业合作,在提高原有设计能力的同时,引进先进内部装饰工艺,全面提升游艇品质。

  3、对上海佳豪的影响:上述增资实施后,上海佳豪整体产业布局将通过佳豪科技这个平台得到助推和延伸。尤其在游艇制造和销售,游艇俱乐部建立等产品和服务的建设中,通过佳豪科技的运作,公司将在产品结构、市场份额和运作时间上获取先机,为今后几年公司业务和利润的增长打下坚实的基础。是公司进一步拓展产业链并往高附加值产品和服务转型的战略需要,是公司向行业科技集团公司,行业技术服务全面提供商转型的重要举措。

  详细内容请见同时刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上《上海佳豪增资全资子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司的项目可行性研究报告》。

  1、公司拟使用超募资金3,000万元人民币对全资子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司增资,主要用于高端游艇内装工艺引进和内装业务的开展;船用配套设备业务的开展;游艇产品和销售业务范围,这些项目的实施将进一步提高其市场竞争力和盈利能力;

  2、公司专门组织人员对增资后拟开展项目的可行性从专业技术、市场、管理等各方面进行了审慎分析,风险可控。整个项目经反复论证,审批的程序严格、规范。

  3、作为上海佳豪开展船舶工程总承包业务、游艇业务、船用配套设备业务和船舶内装以及游艇高端内装业务等高附加值新型业务的平台,佳豪科技的增资和相关项目的实施,将有助于公司整个业务的发展和整体竞争实力的提升,符合公司进一步拓展产业链并往高附加值产品和服务转型的战略需要,有助于提高公司的业绩,符合广大股东的根本利益。

  上海佳豪本次使用超募资金对全资子公司佳豪科技进行增资,有助于公司游艇业务整体竞争实力的提升,符合公司进一步拓展产业链并往高附加值产品和服务转型的战略需要,且风险可控;募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;上述募集资金使用行为均已经过必要的审批程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《创业板

  证券代码:300008 证券简称:上海佳豪 公告编号:2011-035信息披露业务备忘录第1号超募资金使用(修订)》的相关规定。本保荐机构同意上海佳豪实施上述事项。

  3、独立董事对关于利用超募资金增资上海佳豪船舶科技发展有限公司发表的独立意见;

  4、保荐机构对关于利用超募资金增资上海佳豪船舶科技发展有限公司发表的核查意见;

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