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上海佳豪船舶工程设计股份有限公司第二届监事

作者:admin发布时间:2021-09-24 06:05

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海佳豪船舶工程设计股份有限公司(下称 “公司”)第二届监事会第四次会议于2011年10月14日10:30在上海市松江区莘砖公路518号10号楼703室召开。会议通知于2011年9月30日以邮件方式送达。会议以现场方式召开,应参加监事3人,实际参加监事3人,会议由公司监事长孙皓先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议,形成决议如下:

  根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定,我们作为上海佳豪船舶工程设计股份有限公司的监事,认线 年第三季度报告正文及全文》,发表书面审核意见如下:

  公司董事会编制的《2011 年第三季度报告正文及全文》符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对公司前期财务报表追溯调整的议案》

  公司监事会认为:公司进行的调整,符合相关规定和公司实际,能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况,符合财政部的相关规定。同意此调整。

  三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于停止使用超募资金投资上海扬子船舶与海洋工程设计研发有限公司的议案》

  公司监事会认为:公司决定停止投资上海扬子船舶与海洋工程设计研发有限公司,将更有利于超募资金的合理使用,符合公司及全体股东的利益。

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